Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «БЭСК» (Протокол №8(6) от 29.04.2016г.) настоящим уведомляем акционеров ОАО «БЭСК» о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «БЭСК» (далее – Собрание акционеров).

Место нахождения ОАО «БЭСК»: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126.

Форма проведения Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Собрания акционеров: 23 июня 2016 года.

Место проведения Собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 36, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Малый зал.

Время проведения Собрания акционеров: 12 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация акционеров (уполномоченных представителей акционеров) для участия в Собрании акционеров проводится в дату проведения Собрания акционеров с 11 часов 00 минут по местному времени по месту проведения Собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров: 17 мая 2016 года.

Повестка дня Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года) и убытков Общества по результатам 2015 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Акционеры ОАО «БЭСК» вправе лично принять участие в Собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру ОАО «БЭСК» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться и получить копии материалов с 24 мая 2016 года по 22 июня 2016 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 и по месту проведения собрания 23 июня 2016 года во время его проведения, а также на сайте Общества в сети Интернет (www.bashes.ru).

Совет директоров ОАО «БЭСК»

Материалы к собранию:

Отчет об итогах голосования: