viiismeb.jpg

Внеочередное общее собрание акционеров 25 января 2013 г.

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества

«Башкирская электросетевая компания»

(ОАО «БЭСК»)

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (Протокол №1(1) от 07.11.2012 г.) настоящим уведомляем акционеров Открытого акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (далее – ОАО «БЭСК») о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БЭСК» (далее – Собрание акционеров).

Место нахождения ОАО «БЭСК»: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Комсомольская, д. 126.

Инициатор созыва Собрания акционеров ОАО «БЭСК»: Совет директоров ОАО «БЭСК».

Вопросы, включенные в повестку дня Собрания акционеров ОАО «БЭСК»:

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «БЭСК».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «БЭСК».

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «БЭСК».

4. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «БЭСК».

5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «БЭСК».

6. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «БЭСК».

7. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «БЭСК».

8. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «БЭСК».

9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «БЭСК».

Дата проведения Собрания акционеров: 25 января 2013 года.

Время проведения Собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».

Форма проведения Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров ОАО «БЭСК»: 07 ноября 2012 года (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «БЭСК» на 23 часа 59 минут по местному времени).

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «БЭСК», вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «БЭСК», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «БЭСК». Такие предложения должны поступить в ОАО «БЭСК» не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров по адресу: 450096, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.

Регистрация акционеров (уполномоченных представителей акционеров) для участия в Собрании акционеров проводится 25 января 2013 года с 13 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков».

Акционеры ОАО «БЭСК» вправе лично принять участие в Собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 450005, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 139 или 450000, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал ОАО «Реестр». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования, полученные ОАО «БЭСК» не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров ОАО «БЭСК», документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру ОАО «БЭСК» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

Акционеры ОАО «БЭСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров ОАО «БЭСК», и в соответствии с п.3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» получить копии таких материалов в офисе ОАО «БЭСК» по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 с 29 декабря 2012 года по 24 января 2013 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно и по месту проведения собрания 25 января 2013 года с 13 часов 00 минут до объявления Председательствующим на Собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества.

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «БЭСК» при подготовке к проведению Собрания акционеров ОАО «БЭСК», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «БЭСК» (http://bashkirenergo.ru/besk/) в сети Интернет.

Совет директоров ОАО «БЭСК»

Материалы к собранию:


Отчет об итогах голосования: