wkpk1.png

Годовое общее собрание акционеров 22 июня 2017 г.


Сообщение

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Башкирская электросетевая компания» (АО «БЭСК», Общество)


В соответствии с решением Совета директоров АО «БЭСК» (Протокол №13(5) от 24.04.2017г.) настоящим уведомляем акционеров АО «БЭСК» о созыве годового Общего собрания акционеров АО «БЭСК» (далее – Собрание акционеров).

Место нахождения АО «БЭСК»: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа.

Форма проведения Собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения Собрания акционеров: 22 июня 2017 года.

Место проведения Собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 36, Уфимский государственный татарский театр «Нур», Малый зал.

Время проведения Собрания акционеров: 15 часов 00 минут по местному времени.

Регистрация акционеров (уполномоченных представителей акционеров) для участия в Собрании акционеров проводится в дату проведения Собрания акционеров с 14 часов 00 минут по местному времени по месту проведения Собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров: 29 мая 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55516-Е от 27.12.2012.

Повестка дня Собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БЭСК» за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БЭСК» по результатам 2016 года.

3. Об избрании членов Совета директоров АО «БЭСК».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «БЭСК».

5. Об утверждении аудитора АО «БЭСК».

6. Об утверждении Устава АО «БЭСК» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «БЭСК» в новой редакции.

Акционеры АО «БЭСК» вправе лично принять участие в Собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 450000, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО «Реестр». При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены бюллетени для голосования, полученные не позднее двух дней до даты проведения Собрания акционеров. В случаях, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется правопреемниками либо представителями лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких правопреемников либо представителей лиц, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

В случае личного участия в собрании акционеру АО «БЭСК» для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, если необходимо, документы, подтверждающие полномочия: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться и получить копии материалов с 02 июня 2017 года по 21 июня 2017 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 126 и по месту проведения собрания 22 июня 2017 года во время его проведения, а также на сайте Общества в сети Интернет (www.bashes.ru).

Совет директоров АО «БЭСК»


Материалы к собранию:


Отчет об итогах голосования: